ʻO kā Crypto-laundering - ʻAʻole kahi mīkini holoi. Akā naʻe

ʻOiai nā manaʻo a pau i loaʻa i nā crypto-atheists, naysayers a me kekahi mau mea hana kiʻiʻoniʻoni, e pili ana i ka ʻenehana crypto he moeʻuhane ʻino, ua paʻa mau ka ʻoiaʻiʻo i loko o kahi puʻu hina ma kahi.

No laila ua pau ke kiʻiʻoniʻoni. Ua pau nā hua a me nā ʻōmato i ka poʻe o ke kaiāulu crypto. Ke hoʻāʻo nei ka poʻe e ʻimi nei i ke ʻano o ka huaʻōlelo e hoʻoholo i ko lākou manaʻo. Akā ʻoiai nā ʻano polarizing āpau a Kurt Russell starrer 'Crypto' minted, ʻo kāna kumumanaʻo (ʻo ia ka mea e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā cryptocurrencies e kahi pūnaewele huna no ka hoʻomaʻemaʻe kālā mua) pono mākou e noʻonoʻo e pili ana i ka pilikia nui ma ke ʻano ʻaʻole ʻeleʻele a keʻokeʻo, ʻaʻole uliuli a ʻulaʻula - ʻo ia hoʻi, ma ʻaʻole hoʻowahāwahā i nā cryptocurcies a ʻaʻole hoʻi e hoʻohaumia iā lākou.

No ka mea, mai poina iā mākou i ka mea a kahi ʻatikala Economist i hoʻomanaʻo ai - hiki paha (e like me ka United Nations Office on Drugs and Crime reckoning) ma kahi o $ 800 biliona a i $ 2 trillion e hoʻokomo ʻia i loko o kahi pōʻai holoi i kēlā me kēia makahiki. ʻO ia ke kālā e like me ka maikaʻi o ʻelua a ʻelima pākēneka o ka GDP holoʻokoʻa o ka honua

A he aha ka mea e komo ai i kēia holoi ʻana? ʻO kahi hoʻonohonoho paʻakikī o nā swap a me nā hoʻololi kahi i hoʻololi ʻia ai ke kumu o ke kālā, hūnā ʻia a pena ʻia paha i mea hou.

I kēia manawa, ua hana ʻia kēia me ka hoʻohana ʻana i nā hana noʻeau, nā metala makamae, nā helu kuhi hewa ʻole, nā casinos a i ʻole nā ​​panakō pili huna, akā i kēia manawa ua manaʻo ka poʻe e like me Rob Wainwright, ke poʻo o Europol, e like me ʻekolu. i ʻehā pākēneka o ka lawe kalaima makahiki o ka ʻāina ($4.2bn-5.6bn) hiki ke loaʻa i ka crypto-laundered.

He Pūʻulu Hana Hana Waiwai (FATF) hōʻike e pili ana i ka ʻOihana Hoʻopaʻa kālā (Iulai 2018), ua hoʻopaʻapaʻa pū ʻia "ua hoʻoili ʻia nā uku no nā lāʻau lapaʻau i kūʻai ʻia ma ka pūnaewele i nā e-wallets i mālama ʻia ma ke kālā fiat a i ʻole ke kālā virtual. Ma hope iho, hoʻololi ʻia ke kālā virtual ma o kahi kaulahao paʻakikī o nā e-wallets, hiki ke komo i ka hoʻohana ʻana i nā mixers a me nā tumblers e hoʻonui hou i ka inoa ʻole o nā kālepa kālā virtual. Hoʻouna ʻia nā kālā i ka e-wallet o ka Organized Crime Group (OCG); a hoʻoili ʻia i nā kāleka panakō a hoʻihoʻi ʻia i ke kālā.

ʻO kaʻoiaʻiʻo,ʻo kēia hui kūʻokoʻa kūʻokoʻa -ʻo ia ka mea nui e hana i nā kulekele no ka paleʻana i ka'ōnaehana kālā o ke ao holoʻokoʻa e kū'ē i ke kālā kalandering - i hoʻopiʻi i kahi hihia mai ka makahiki 2017, kahi i hoʻopiʻi ai kahi jure nui ma ka Northern District o Kaleponi i ka BTC-e, kahi kikohoʻe hoʻohana nui. mea kūʻai kālā. E like me ka hoʻokolokolo ʻana i hōʻike ʻia ma kēia pepa, hiki i ka BTC-e ke loaʻa ma luna o $ 4 biliona waiwai o ke kālā virtual i ka wā o kāna mau hana.

A laila aia nā makaʻu i ka hoʻouka ʻana o ransomware i kēia kālepa ma o ka micro-laundering kahi i hoʻohui ʻia ai ke kālā i nā liʻiliʻi liʻiliʻi a laila hui hou ʻia i kahi ala paʻakikī a puni.

ʻO ka lāʻau hewa ʻole mākou? Hiki i ka hoʻokae kālā ke lilo i ka honua crypto ʻo Thanos e hiki mai ana a pēlā koke?

Aia i hea ka Baby Starch?

ʻO nā mea nui o kēlā me kēia kaʻina laundering ʻo ia kēia - kahi hoʻokomo (kahi i hoʻokomo ʻia ai ke kālā lepo i kahi kūpono), layering (kahi e hoʻololi ai ke kālā i kona ala a me kona ʻano e like me ka makemake) a me ka hoʻohui ʻana (kahi o ka ua ninini hou ʻia ke kālā i loko o ke ao holoʻokoʻa).

Hiki ke maʻalahi ka cryptotechnology i kekahi o kēia mau ʻāpana? ʻAe, hiki ke hoʻopaʻa maikaʻi ʻia ka immutability a me ka wikiwiki o nā kālepa no nā kumu hewa. ʻOiai he kālā pilikino i kapa ʻia? ʻAe.

E like me Siddharth Sogani, ka mea hoʻokumu, Luna Nui, CREBACO kumu, "Aia kahi protocol pilikino e hahai ai nā bitcoins no laila hiki ke ʻike ʻia ma kekahi ʻano. Hiki ke ʻike ʻia nā kālā ʻē aʻe ma Ethereum blockchain no kāna mau hana.

Eia kekahi, ke hoʻololi kekahi i kāna kālā ʻeleʻele i crypto a hōʻike i nā waiwai exponential mai nā cryptos ma ka haʻi ʻana i kāna mau puke, ʻaʻohe mea kānalua no ka mea ua hana nā kānaka i ka 1000 pākēneka Loaʻa a ke uku ʻoe i ka ʻauhau, ua keʻokeʻo a ʻike ʻole ʻia, wehe ʻo Sogani i kahi wahi hoowalewale nui maanei.

Inā ʻoe e nīnau iā Neeraj Khandelwal, ka mea nāna i hoʻokumu, CoinDCX, lawe ʻo ia i ka paio o ka nānā ʻana i ke kānāwai i ke kūkākūkā. "Inā hele ʻoe i kahi hoʻololi kuʻuna, ʻo ka helu ʻana i kahi palekana e koi iā ʻoe e hana i ka nui o nā formalities, audits etc. ʻO ia ke kumu he nui nā hui e hiki ke hana i nā hōʻailona a uku kālā i kahi hoʻololi e papa inoa. Hiki i kēia mau mea ke hana me ka ʻole o ka hōʻoia o nā moʻolelo, nā keʻena, a i ʻole nā ​​​​huahana. Loaʻa i kahi hoʻololi kahi uku papa inoa maikaʻi a hiki, no laila, hiki ke haʻalele i nā loiloi koʻikoʻi. Mālama ʻia ka hoʻomaha e ka kūʻai ʻana i hana ʻia e kēia mau hui e hoʻopuka ana i nā hōʻailona maikaʻi loa. Hoʻopau ka poʻe i ke kūʻai ʻana i nā hōʻailona me ka ʻole o ka waiwai maoli. Ke piʻi aʻe nā kumukūʻai, hiki i nā hui ke kūʻai aku i kēia mau hōʻailona a pau ka poʻe maʻamau i kā lākou kālā. "

Hoʻomaopopo pū ʻo ia i ka pono o ka hoʻoponopono ponoʻī ʻana i mea nui no kahi ʻoihana e ulu mau nei. ʻAʻole pau nā papa inoa a i ʻole nā ​​​​hoʻololi ʻana, he waiwai maikaʻi kekahi, akā pono mākou i nā mīkini hoʻoponopono a paʻakikī paha e pale aku i ka poʻe ʻino, ʻōlelo ʻo ia.

"ʻOiaʻiʻo ke kōkua nei nā cryptocurrencies i kēia poʻe. ʻOiaʻiʻo, ʻike wau iā mākou ma ke kauoha a nā aupuni e hele maikaʻi loa i nā kālā digital (ʻoiai ke aupuni). ʻO kā lākou manaʻo e hoʻōki i ka hoʻopiʻi kālā, nā hana hewa, a me nā mea ʻē aʻe, akā he kumu koʻikoʻi ko lākou, ʻaʻole lehulehu: i ka wā e piʻi maikaʻi ai ka uku paneʻe i ka wā e hiki mai ana, makemake ka poʻe e hoʻopaʻa kālā. Ma ka hoʻokomo ʻana i nā mea a pau i ke kikohoʻe, e kāohi ʻia ka hiki o ka poʻe e hoʻopaʻa kālā. Eia kekahi, ʻoi aku ka maʻalahi o ke kauoha a ke aupuni ma luna o ka ʻauhau, a pēlā aku.

Ua ʻōlelo ʻo Sogani he pilikia nui ka hoʻopaʻapaʻa kālā a no ke kumu ʻē aʻe e pale mau ai i kēia hoʻopaʻapaʻa. "Ke hana nei mākou me nā regulators e hoʻomaopopo i ka ʻaoʻao o ka ʻike ʻole ʻana i nā cryptocurrencies. ʻO kēia ʻaoʻao ka mea nui ma ia kūkākūkā. ʻOiai i kēia manawa, me ka ʻole o nā mea hui kālā, ke hana nei ka laundering. Lohe mākou e pili ana i ka hana a BTC i hoʻololi ʻia i ke kālā fiat a me ka hope i ke kālā. Inā ʻae ka hoʻoponopono i kēia wahi me ka wikiwiki a laila hiki iā mākou ke hōʻemi i kēia hoʻololi. I kēia manawa, ʻo kēia ʻano kānalua o ke aupuni ke hoʻohuli wale nei i nā poʻe i kēia mau ala hina a me nā mākeke ʻeleʻele no ka hoʻololi kālā. Aia ka mākeke ma lalo a ke kū nei nā kūʻai pilikia a ʻo ia ke kumu e pono ai ka poʻe i nā koho kūpono i ʻole e neʻe ʻia ke kālā ʻeleʻele. 

ʻO ia ke ʻano o ka crypto-technology ʻo ia wale nō ka mīkini laundering a ka honua ʻino e kali nei? Malia paha. Akā, ʻaʻole paha.

Socks Keʻokeʻo, Pāluʻula ʻulaʻula – Socks ʻulaʻula

ʻO ka nīnau mua e pono e hoʻopaʻa maikaʻi ʻia ma aneʻi ʻo ka traceability o cryptocurrency, per se. Inā ʻo ka crypto-kālā ka ʻaʻahu i ʻike ʻole ʻia e hiki ke holoi i ke kālā maikaʻi ʻole, pono, ʻaʻole mākou e loaʻa i nā mea hui kālā he nui i ka ʻoihana. E like me kā mākou makemake e manaʻoʻiʻo inā ʻaʻole, ʻo ka hapa nui o nā crypto-currencies ʻaʻole ia he pilikino a inoa ʻole. Malia paha, he wehewehe maikaʻi no ke kumu e makemake ai nā kālā Monero ke loaʻa nei i kā lākou mau pā-paʻi me ka wikiwiki.

Aia kekahi poʻe - ka poʻe makemake pilikino, ka poʻe waiwai e makemake e pakele i ka maka o ka hacker, nā ʻoihana noʻonoʻo e pili ana i kā lākou ʻoihana ʻoihana, a ʻoiaʻiʻo hoʻi, nā lawehala e hoʻohana nei i ka hui kālā no kāna mea e hāʻawi ai - kahi ala e hana ai i nā kālepa cryptocurrency paʻakikī ke ʻike.

ʻO ka mea mahalo, ʻoiai nā mea hou e hana nei ma kēia ʻaoʻao, ʻaʻole ʻo nā mixers ka hale hana kokoleka a kēia mākeke i moeʻuhane ai. Hoʻolimalima lākou i nā uku a ʻaʻole hiki ke hilinaʻi maoli ʻia no ka mea hiki ke loaʻa i hoʻokahi lā maikaʻi / pō, hiki iā lākou ke holo i nā puʻu me nā kālā lepo.

Ina kakou e nana i a pepa, 'CoinShuffle: Practical Decentralized Coin Mixing for Bitcoin', Tim Ruffing, Pedro Moreno-Sanchez, a me Aniket Kate mai Saarland University, hiki iā mākou ke hoʻomaopopo i ka hui pū ʻana ʻaʻole pono ka wai. "ʻOiai e hoʻopili ʻia ana nā hui lehulehu i ka hoʻomaʻamaʻa, ua loaʻa iā lākou ʻelua drawbacks koʻikoʻi: ʻO ka mea mua, hiki i ka hui ke ʻaihue wale i ke kālā a ʻaʻole hoʻi e hoʻihoʻi i nā mea hoʻohana. ʻO ka lua, ʻike ka hui i ka hoʻololi ʻana o nā helu hoʻopuka. No laila, hilinaʻi ka inoa ʻole o ka mea hoʻohana i ka manaʻo ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia ka hui ʻana a hōʻike paha i ka permutation. Ua wehewehe nā mea kākau i ka hoʻopaʻapaʻa ʻana no kahi hui ʻana i kūpono me ka pūnaewele Bitcoin i kēia manawa a holoi i ka pono no kahi ʻaoʻao ʻekolu.

E like me ka mea i ʻōlelo maikaʻi ʻia ma kēia pepa, "ʻO ka pseudonymity linkable i hāʻawi ʻia e ka ʻōnaehana Bitcoin alakaʻi i nā hopohopo pilikino koʻikoʻi no kāna mea hoʻohana." ʻO kēia pseudonymity kekahi e hoʻopau i ka manaʻo o kekahi i ka wā e lele ai kekahi i ka hopena o ka crypto ʻo kēlā me kēia launderer's fantasy-come-true.

ʻAe, hiki iā ia ke lilo i ʻāpana o ka hula hoʻomaʻemaʻe maloʻo kālā honua e like me kā mākou e kamaʻilio nei a pono e hoʻoponopono ʻia me kēlā me kēia hana paʻa. Akā, no ka manaʻo ʻana ʻo ia ka 'wale' a i ʻole ka 'nui loa' ka pulupulu holoi ʻana ma laila, e hoʻolohi wale i ka lather e pono ai mākou e hakakā i ka pilau nui o ke kala kala. 

Hiki ke hoʻonui aku i nā mea maloʻo ma laila. A ʻo wai ka mea ʻike i kekahi mau papa hao e hoʻomaʻemaʻe i nā ʻoki paʻakikī pū kekahi. Inā ʻike mākou i ka wehe ʻana e like me kā mākou ʻike i ka pelu.