ʻO Thomas Daniels
Ma kahi hoʻoholo hoʻoholo e kūʻē i ka cybercrime pili i ka cryptocurrency, ua hopu nā luna Kelemania i € 34 miliona (ma kahi o $ 38 miliona) i nā waiwai kikohoʻe mai ka hoʻololi crypto eXch. Ua ʻōlelo ʻia ua hoʻomaʻamaʻa ka paepae i ka laundering o nā kālā i ʻaihue ʻia i ka $ 1.5 biliona Bybit hack i Pepeluali 2025. ʻO kēia hana, i hoʻolaha ʻia ma Mei 9 e ka Federal Criminal Police Office (BKA) a me ka Frankfurt Public Prosecutor's Office, e hōʻike ana i ke kolu o ka waiwai nui o ka crypto waiwai i ka moʻolelo Kelemānia.
ʻO nā waiwai i hopu ʻia ʻo Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), a me Dash (DASH). Ma waho aʻe o nā waiwai kikohoʻe, ua hoʻopau nā luna i ka ʻōnaehana kikowaena o eXch, e hoʻopaʻa ana i ʻewalu terabytes o ka ʻikepili. Ua lawe ʻia ke kahua o ka paepae, a me kāna mau kikowaena clearnet a me darknet.
Hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2014, hana ʻo eXch ma ke ʻano he lawelawe hoʻololi cryptocurrency, hiki ke hoʻololi i nā waiwai kikohoʻe me ka ʻole o ka hoʻokō ʻana i nā ana Anti-Money Laundering (AML) a i ʻole ʻike i kāu mea kūʻai aku (KYC). Ua hoʻolilo ʻia kēia mea hoʻoponopono i ala maikaʻi no nā kahe kālā hewa ʻole. Manaʻo ka poʻe noiʻi ua hana ʻo eXch ma kahi o $1.9 biliona i nā hana, kahi hapa nui i manaʻo ʻia e pili ana i nā hana hewa.
ʻO kahi ʻāpana koʻikoʻi o nā waiwai i hoʻomaʻemaʻe ʻia i hoʻokumu ʻia mai ka haʻihaʻi ʻana o Bybit, kahi i ʻaihue ʻia ma kahi o 401,000 ETH. Ua hōʻike ʻia e nā mea loiloi ua hoʻolele ʻia ʻo 5,000 ETH ma o eXch a laila hoʻololi ʻia i Bitcoin ma o ka protocol Chainflip. Ua manaʻo ʻia ʻo Lazarus Group e pili ana i Korea ʻĀkau ma hope o kēia cyberattack.
Ua hoʻopili pū ʻia ʻo eXch i nā hewa crypto nui ʻē aʻe, me ka ʻaihue he $243 miliona e pili ana i ka poʻe ʻaiʻē ʻo Genesis, ka hoʻohana FixedFloat, a me nā scam phishing ākea. Wahi a ka mea noiʻi blockchain ʻo ZachXBT, ʻaʻole i nānā pinepine ka paepae i nā noi e ālai i nā ʻōlelo kānalua a i ʻole e hoʻokō i nā kauoha manuahi.
ʻOiai ke hoʻolaha ʻana i kahi pani ʻana e Mei 1, ua hōʻike ʻia eXch e hoʻomau i ka hāʻawi ʻana i nā lawelawe API i kekahi mau hoa. Ua nānā nā ʻoihana naʻauao i ka hoʻomau ʻana i ka hana ma ke kaulahao, e komo pū ana me nā hana e pili ana i nā mea hana hoʻomāinoino keiki (CSAM), ʻoiai ma hope o ka pani ʻana o ka lehulehu.
Ua hoʻokūpaʻa ʻo Luna Hoʻopiʻi Nui ʻo Benjamin Krause i ke koʻikoʻi o ka wehe ʻana i nā kahua hoʻololi crypto-swapping inoa ʻole, me ka ʻōlelo ʻana he hana koʻikoʻi kēlā mau lawelawe i ka uhi ʻana i nā kālā hewa i loaʻa mai nā cybercrimes a me ka hoʻopunipuni kālā.
He hana koʻikoʻi kēia hana hoʻokō i nā hana hoʻoponopono honua e hakakā i ka hoʻopiʻi kālā kālā crypto. I ka loaʻa ʻana o nā waiwai kikohoʻe, hoʻoikaika nā kino hoʻoponopono i kā lākou nānā ʻana e hōʻoia i ka pono a me ka maopopo o nā ʻōnaehana kālā crypto.
